Укрепляется эффективность финансовой разведки и межведомственное сотрудничество по предотвращению правонарушений

Министерство финансов подготовило и передало на согласование с заинтересованными учреждениями проект поправок к Закону о предотвращении легализации преступно получённых средств и финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Цель проекта — укрепить систему предотвращения легализации преступно получённых средств, повысить эффективность финансовой разведки и надзора, а также снизить риски, существующие в сферах операций с криптоактивами и валютной торговлей.

С целью снижения рисков отмывания денег при валютных операциях планируется предусмотреть возможность для валютных торговых компаний устанавливать более низкий порог идентификации клиента по сравнению с действующим на данный момент лимитом в 1500 евро. Такой порог будет определяться на основе оценки рисков, присущих деятельности конкретной валютной компании. Этот подход позволит более гибко реагировать на потенциальные угрозы, применяя риск-ориентированный подход к проверке клиентов.

Поправки также предусматривают более строгие требования к поставщикам услуг, связанных с криптоактивами, — им предстоит назначать ответственных сотрудников как на высшем уровне управления, так и в подразделениях внутреннего контроля. Это направлено на снижение и управление повышенными рисками, характерными для данного сектора. Одновременно будет уточнён порядок предоставления государственными и муниципальными учреждениями информации Финансовой разведывательной службе (ФРС) для выполнения ею своих функций. В дальнейшем такую информацию можно будет передавать не только в письменной форме, но и онлайн, в виде автоматизированного и регулярного обмена данными, что будет способствовать своевременному и эффективному обмену информацией.

Круг учреждений, участвующих в координационной группе ФРС, также расширяется — в него будут включены учреждения, играющие важную роль в применении санкций и предотвращении предикатных преступлений. Среди них, например, Министерство иностранных дел, Управление по делам гражданства и миграции и Совет по конкуренции.

Также уточняется доступность данных о бенефициарных владельцах — устанавливается, что любое лицо имеет право немедленно и свободно получить информацию о бенефициарных владельцах из Регистра предприятий и Службы государственных доходов. Это обеспечит доступ к необходимым данным для исполнения международных и национальных санкций.

Ожидается, что часть поправок вступит в силу 10 июля 2027 года, продолжая укреплять прозрачность финансовой системы Латвии и её соответствие требованиям Европейского союза.

С проектом закона можно ознакомиться в Портале проектов нормативных актов. Заинтересованные учреждения приглашаются до 31 июля 2025 года предоставить свои мнения и предложения:
https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/8b288639-b04d-4d0f-b5d6-57dbd4e4fb34

Информация МФ ЛР

Нет комментариев

Оставить отзыв