Опубликованы оценки рисков секторов НИПД/ФТ и усовершенствован доступ к информации на сайте СГД

Служба государственных доходов (СГД) опубликовала оценки рисков секторов субъектов Закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации, находящихся под ее надзором, за период 2023–2025 годов.

Оценки подготовлены в рамках разработки Национальной оценки рисков легализации полученных преступным путем средств, финансирования терроризма и пролиферации (NRA). Они дают представление о рисках легализации полученных преступным путем средств, финансирования терроризма и пролиферации в различных секторах и являются инструментом поддержки для предприятий и других субъектов закона при применении риск-ориентированного подхода.

Для более удобного доступа к информации на сайте СГД в разделе «Надзор за нефинансовым сектором» – «Предотвращение легализации полученных преступным путем средств» создан новый подраздел «Оценки рисков секторов НИПД/ФТ (2023–2025)».

Кроме того, в разделе «Надзор за нефинансовым сектором» – «Надзор и контроль лотерей и азартных игр» – «Предотвращение легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации (НИПД/ФТ)» опубликована оценка рисков сектора азартных игр и лотерей за 2023–2025 годы.

СГД призывает субъектов закона ознакомиться с опубликованными оценками рисков секторов и использовать их при разработке, совершенствовании и актуализации оценок рисков легализации полученных преступным путем средств, финансирования терроризма и пролиферации, связанных с их хозяйственной деятельностью, а также систем внутреннего контроля.

Информация Службы государственных доходов Латвии (VID) · Первоисточник

Нет комментариев

Оставить отзыв